Posibles irregularidades contempladas en Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI (Ley PRIORPI)

A saber: 

	Incumplimiento en la presentación de avisos (Artículos 17, 18 Fracción VI en relación con el artículo 23 de la LFPIORPI).
	Incumplimiento en la presentación de informes en cero (Artículo 18 Fracción VI de la LFPIORPI en relación con el artículo 25 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI).
	Incumplimiento en la identificación del cliente o usuario (integración de expediente) (Artículo 18 Fracción I de la LFPIORPI en relación con el artículo 12 de las de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI).
	Incumplimiento en la actualización de expedientes (Artículo 18 Fracción I de la LFPIORPI, en relación con el artículo 21 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI).
	Incumplimiento en la integración de la información sobre el dueño beneficiario (Artículo 18 Fracción III de la LFPIORPI).
	Incumplimiento en la integración de la información sobre actividad u ocupación (Artículo 18 Fracción II de la LFPIORPI).
	Incumplimiento en la elaboración de las políticas de identificación del cliente o usuario (Artículo 18 Fracción I de la LFPIORPI en relación con los artículos 11 y 37 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI).  24/07/2014 MANUAL: LINEAMIENTOS DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE O USUARIO.  01:00:42 https://www.youtube.com/watch?v=2COO24AxARU Identificación Oficial, vigente, Acta de Nacimiento. Comprobante de domicilio, menor a tres meses.
	Presentación de avisos extemporáneos (Artículos 17, 18 Fracción VI en relación con el artículo 23 de la LFPIORPI).
	Falta de presentación de avisos modificatorios (Presentación de avisos con errores) (Artículos 17, 18 fracción VI en relación con el artículo 23 de la LFPIORPI). Conservar la documentación soporte de la AV durante 5-10 años. (Artículo 18 Fracción IV) Permitir las visitas de verificación de las autoridades. (Artículo 18 Fracción V) Designar un representante, similar al oficial de cumplimiento (Artículo 20, Si es PF === PF) Abstenerse de atender a los clientes que no les den la información (Artículo 21) Abstenerse de atender a los clientes cuando pretendan pagar con dinero en efectivo y excedan lo permitido (Artículo 32).